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辽宁省土木建筑学会秘书处工作管理制度
2015-01-15 16:12   审核人:

关于机关劳动工作制度的规定

为了加强两个文明建设,继续发扬我会团结向上的新风尚,保证机关正常的办公秩序,特制定如下几项规定,以供我会全体工作人员共同遵守。

一、树立礼貌大方,热情为学会及会员服务的优良风气。

二、自觉遵守劳动工作纪律,做到按时上下班,不迟到,不早退。凡无故迟到早退,且经规劝仍无改进者,年终结合干部考评活动,一并记入个人考评表。

三、在工作时间内,市内范围外出办事,应事先向本部门负责人或办公室其他同志(负责人不在时)进行通报。

四、凡因公出差,须填写出差审批、备案表,处级干部由主管秘书长审批,一般干部经部门负责人同意报主管秘书长备案。出差期限和出差人数要本着节约开支和实际工作需要的原则掌握,不得任意扩大出差人数,出差期间不许绕道办理私事和无故延长出差时间。

五、个人因私请假,应向本部门负责人提交请假条。请假时应在三天以内的由部门负责人审批;超过三天的应报主管秘书长审批。请假的假条在批准后一律交办公室汇总,个人事假天数一年一汇总,年终将从其奖励中扣除相应的个人所得。

六、因病请假,原则上须提交单位公费医疗办法中规定医院的诊断证明或假条,三天以内者由各部门负责人审批;超过三天的由主管秘书长审批。假条(无假条者须补写假条)交办公室统一汇总,年终视病假天数扣发个人所得奖励。对于长期病号,特别是已经影响到部门工作的,应当按照国家规定(附劳动人事部劳人险1984年10号文)执行病假工资。

七、鉴于刊物编辑工作性质的特殊性,凡担任该期责任编辑者,可在发稿时自行选定安排工作地点,但时间最长不得超过十五天。在选定工作地点的同时,必须通知部门负责人,以便有事及时联络。编辑部处级以上负责人因处在领导岗位,必须正常坐班,以保证工作的进行。

八、各部门应保证正常工作时间办公室内有人在班,凡因特殊需要该部门全体外出,须报主管秘书长周知。

九、学会工作人员应尽职尽责做好自己的本职工作,一律不得在外单位兼职,凡因特殊需要必须在外兼职者,要经主管秘书长批准,并与所在兼职单位签订合约,除有上缴收入任务外,学会将视具体情况扣发其福利待遇及奖金。如未经单位同意,私自在外兼职者,一经发现,将停发其工资及福利待遇并令其调出学会工作。

十、各部门办公室应确保有一个整洁、卫生、和谐的办公环境,每周周末要组织好卫生大扫除。具体实施办法由办公室安排。

附:劳动人事部劳人险(1984)10号文摘录

职工病、伤假由连续计算改为累计计算,“累计计算的办法是:每月以一个固定的截止日期往前推时二个月。凡在这十二个月内职工病休累计达六个月者(或一百五十三个工作日),从超过之日起领取相当于本人工资百分之四十至百分之六十的疾病救济费。

关于人事工作的暂行规定

为了进一步做好学会的人事工作,充分调动和发挥学会全体干部的工作热情及积极性,制定如下规定:

一、人事调配

1、学会的人事调配原则是:严格控制学会的总编制和各部门的干部定员,鼓励各部门在人员设置上采取少而精,彻底克服人浮于事的现象。

2、凡调入学会的干部应当相对稳定,5年之内不允许调出。

3、分配到学会工作的大学毕业生,必须在学会工作满5年以后方允许调动。

4、凡因工作需要,由单位出资进行培养的干部,毕业后3年之内不允许调动。

5、凡不符合调动条件的干部,经做工作后,本人仍然坚持调出者,需向单位交付1万元服务费后,方允许调出。

6、干部调动的程序

(1)干部调入:干部调入实行招聘的办法,具体招聘程为:首先由用人部门向主管领导提出进人申请,经同意后报人事部门列入计划并上报部社团管理办公室待招。如用人部门属定向招聘,经学会人事部门与部社团管理办公室协调同意后,可以先行借调,待招聘工作开始后再参加统一考试。考试通过后由部社团管理办公室办理录用手续。

(2)干部调出:干部需要调出学会,首先由调出者写出“请调报告”,经部门负责人签署意见后,报主管秘书长审批,如同意调出,即由人事部门向部社团管理办公室写出调出报告,并由部社团管理办公室办理调动手续。

所调动的干部在调出之前,应将其所担负的工作进行交接,同时,应将其所借单位的物品以及工作证、出入证及住房等一并交回单位,否则将不予办理调动手续。

二、干部选拔

1、干部的选拔贯彻德才兼备、任人唯贤、集体讨论决定的原则。

2、各部门应将干部的选拔工作列入本部门的议事日程,做到知人善任,用其所长。对于可以提拔到领导岗位上工作的干部,应积极推荐。

3、各部门要根据本部门工作需要,制订出后备干部的培养计划,要做到因人制宜,有计划、有步骤地实施定向培养,积极为他们提供锻炼提高的机会。

4、对各部门推荐的提拔干部人选,应及时在办公会议上进行研究。在对被提拔人进行考察的同时,亦应广泛听取学会中层领导干部和群众的意见。待时机成熟后报部社团管理办公室审批。

5、提拔干部的工作要纳入学会工作正常管理的轨道,在部门领导职数许可的范围内,成熟一个提拔一个,不搞亲疏远近,杜绝照顾提拔的倾向。

三、干部流动

1、 干部流动是指:辞去公职、借用调用等。

2、凡属参与流动的干部,必须由本人写出书面申请,各部门负责人对其申请签署明确的意见后,送主管秘书长审批,待批准后,由人事部门办理有关手续。

3、凡外单位借用调用学会干部在一个月以上者,用人单位需支付给学会以每人每月3000元至5000元标准的借用费。

4、凡属因私自费出国(在职)在一个月以上者,从出国满30天起除保留其基本工资外,一切福利、奖金停发,出国时间超过半年仍未返回者,基本工资停发,超过一年按辞职处理。

四、离、退休干部返聘

1、各部门需返聘离、退休干部协助工作时,由部门提出返聘意见报主管秘书长审批同意后再行通知本人。

2、返聘离、退休干部时,各部门应与其签订聘任协议书,协议书中应写明聘任后的工作范围、权力义务,聘任待遇、聘任期限等内容。

五、本规定自下发之日起执行。

关于文件处理的规定

本规定所指文件为非机要性文件,文件的处理包括学会机关各部门的对外发文和外单位发来学会的文件。

一、学会机关各部门对外发文的程序为:

1、学会发文:文件起草—部门审核—办公室核稿并给予发文号—送学会领导签发—文件打印(含校对) —盖印—发出—存档。

2、代部拟文:文件起草—部门审核—学会领导审核—送部办公厅秘书处审核、会签、部领导签发—打印—盖部印章—发出—存档。

3、学会各部门发文号的编写:秘书处—辽建会()号。发文号由办公室统一按顺序编号。

4、对外发文反映了一个单位干部的素质和水平,为了保证文件制发的严肃性和行文质量,各部门在行文时必须仔细斟酌文件内容,避免错误的发生。行文时要规范用纸,首页用学会专用行文稿纸,第二页以后用公文纸。

二、收文的处理程序:

1、收文处理程序为:收文—登记—批阅—传阅—归档;需办理的文件处理程序:收文—登记—批阅—交办—催办—上报—归档。

2、文件运转由秘书处同志负责,文件批阅由理事长负责。

3、为缩短文件的传阅过程,加快文件的运转速度,传阅人不得积压文件,阅完后应及时退还组织传阅人。

4、凡需办理上报的文件,在接到文件后应及时进行办理,事情办理结束后应及时归档并通知文件管理人员作好“已办理”的记录。文件管理人员在文件交部门办理后,应作好催办工作,以免延误上报时间。

三、本规定自下发之日起执行。

关于加强外事活动管理的规定

为进一步加强对学会外事活动的管理,使外事活动服务于学会的中心工作,特制定如下规定:

一、秘书处负责归口管理学会的所有外事工作。

二、学会的年度外事计划,包括出国访问和接待来访的团组及个人均由秘书处负责制定项目计划,经秘书长研究决定后报理事长审批。

三、计划外的临时性外事活动项目,包括出访和接待,需经秘书长审定(一般礼节性接待除外)。出访项目应写出书面报告和计划报理事长。

四、经批准的年度计划和计划外的临时项目,由秘书处负责实施。

五、出访和接待的具体组织工作由,秘书处进行安排,出访团组的人员组成,由秘书处负责拟出人员名单报理事长审批。出访人员不许自办出国手续,出访人员的政审工作由秘书处负责办理。

六、出访团组和接待来访任务结束后,应及时写出总结报告,交学会秘书处后分别报送秘书长、副理事长、理事长审阅。

七、凡因私出国(包括自费出国留学、进修、探亲访友、工作)的人员,应向部门提出书面报告,经秘书长审批,批准后按规定程序办理有关手续。

八、出访人员在回国后三个月的,必须将护照交学会统一保存,经催交仍有意拖延时间不交者,将不再给其办理出国的手续。凡丢失护照者,必须写出书面检查上报,并给予通报批评。

九、出访人员回国后,应于一个月内,按照外事财务的规定办理出访费用报销手续。凡出现有违反外事开支规定的费用支出的项目,一律由出访人员自理。出访费用报销程序:由出国人员逐项填写有关表格,并附相应的支出收据,送学会财务部门初审后报理事长签字,最后由财务部门办理报销手续。

十、本规定自下发之日起执行。

关于雇用临时工的规定

雇用临时工,是解决机关各部门工作人员人手不足的措施之一,为使临时用工起到其应有的作用,制定本规定。

一、临时工的雇用,必须是工作确实需要,凡部门人手已经有所富余的,不许借故安排临时用工。

二、各部门如需雇用临时工时,需向秘书长提出书面申请,经同意后,按照国家有关规定办理用工手续。

三、经过批准雇用的临时工,本着谁用工谁出钱的原则,在成本中支付所需费用。

四、临时用工实行基本工资日工资制,除此之外可适当考虑给予一定的福利补助费(项目如伙食补贴、生活补助)。

五、各部门对所用临时工应定期进行政治思想、业务能力、遵纪守法等方面的考核,凡考核不合格的应予以辞退。

六、本规定自下发之日起执行。

关于加强财务管理工作的规定

为了进一步做好学会的财务管理工作,充分完善各项内部控制制度,挖潜创收,开源节流,使有限的资金能够尽可能发挥更大的作用,特制定本规定。

一、学会的财务管理工作,要遵守国家的政策法令以及各项财务规章制度,坚持科学地、有效地使用资金,量入为出,增收节支。鼓励积极创收,贯彻多创多奖的奖励原则。

二、为使学会全年的收支能有一个总体的框架,在学会总的原则要求下,于每年的12月15日之前提出下年度书面收支预算,分别报送秘书长、办公室及财务部门,以便制定学会总的全年收支计划,合理分配资金。

三、凡需购买专项控制商品,都必须按照规定程序进行报批,具体程序为:由各部门根据实际工作需要,提出购买的书面报告(报告中应注明所需资金来源渠道)报办公室平衡,由办公室报理事长审批。

四、学会的各项开支都要做到量力而行,要严格执行各项财经纪律,凡属不合理的支出项目,财务部门有权给予坚决抵制,如果造成学会资金的损失,由有关责任人负责。

五、为了加强财务统一管理,合理安排资金流向,每半年由财务部门会同各部门对半年来收支情况进行经济活动分析,并向秘书长汇报分析结果。为使学会干部能够了解单位的经济状况,年终由财务部门向全体职工报告全年财务收支情况,以及在收支过程中所存在的问题。

六、关于财务报销的规定:

1、学会的所有开支实行统一筹划管理的制度,凡属生产性开支和非生产性权限以内的开支,由理事长签字报销。

2、在开支过程中,为保证正常的开支秩序,经办人在事情办理完毕后要向财务部门进行报销。在报销时,除填写“报销单”外,还必须附有有效的原始票据,任何人不得以白条或复制件代替原始凭证。

3、对于各项开支,经办人员要注意识别收据的合法性,即:各项填写是否有误,收款单位图章是否齐全有效。

七、个别开支的规定:

1、学会工作人员因公出差,应严格控制出差人数并填写出差审批、备案表,报秘书长审批。

2、涉及购买固定资产及高档易耗品的物品时,部门要提出书面报告报秘书长审批,购买后要按照规定程序签字报销。

3、凡与本会职工利益直接相关的各种社会公益性(例如:煤气管道改造、房屋修缮、热力改造等项目)的收费(集资),视不同情况,可以由单位出资,也可以由单位部分补贴,具体执行办法由学会办公会确定出资比例。

4、冬季取暖费的交纳仅限于为户主的本会职工,凡职工住房分为两处或其中一处由已经参加工作的子女居住的,单位只支付其中一处的取暖费。在本人住房标准以内,由单位造成的居住两处的取暖费,由单位支付。

5、居住地距单位超过公共汽车四站以上的,可以购买市内公共汽车月票(或专线月票),每月可凭票报销,但每月缺勤在12个工作日以上的不再报销电汽车月票。

八、本规定自下发之日起执行。

关于出差及差旅费报销的规定

学会是一个出差任务较多,而经费相对又比较紧张的单位,为了能够充分发挥出差的作用,贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,达到少花钱多办事的要求,制定本规定。

一、学会每个工作人员都应树立精打细算、节约支出的思想,坚决杜绝在经费开支方面的大手大脚现象。

二、应从严控制出差人数,能不出的不出,能少出的少出,而且要尽可能缩短出差天数;乘坐飞机要严格掌握。

三、在出差过程中严禁游山玩水,绕道与出差任务毫不相干的地点,一经发现有违反规定的现象,除在经济上进行退赔外,还要给予通报批评。

四、差旅费的报销,按照财政部财文字(1996)2号文(附文件摘选)的规定执行。

五、此规定自下发之日起执行。

关于发票、收据的管理规定

为加强学会发票、收据的管理,堵塞在发票、收据使用过程中的漏洞,制定本规定。

一、学会的所有发票、收据由财务部门进行统一管理,并认真遵守有关发票、收据的使用规定。

二、发票、收据由财务部门负责统一向物价、税务部门购买,购买后,应及时在专用登记本上进行登记。

三、领用发票、收据时,必须进行严格的登记、签字手续,原则上每次领用不得超过一本。收据用完后应及时向财务部门结算,并履行交还手续。对于一时难以用完而又间隔时间太长的,应交回财务部门管理,不得长期滞留在经办人手中。

四、本规定自下发之日起执行。

关于固定资产的管理规定

学会的固定资产是国有资产的组成部分,抓好固定资产及低值易耗品的管理工作,是维护国家财产完整的具体体现。为了使固定资产管理工作能落到实处,特制定本规定。

一、固定资产的范围为:凡购买单价在900元以上;使用年限在一年以上的设备均属固定资产。不同时具备以上两个条件的视为低值易耗品。但有时购买设备单价虽不足100元,但使用期在一年以上,能独立使用的大批同类财产仍视同固定资产进行管理。

二、学会的固定资产及低值易耗品的管理,实行办公室管理,即:学会所有固定资产由办公室统一造册登记,管理,并且应指定专人负责管理工作。

三、要加强对固定资产的经常性管理,每年由办公室和财务人员在年终财务决算时对固定资产进行清查核对,以保证帐物相符。

四、固定资产的购买原则上由办公室统一负责,固定资产购置后,应及时填写财产入库单。

五、金额在100元以上的低值易耗品,在购买后,必须由保管人验收,财务部门方予报销,属电器类的低值易耗品需向办公室备案。

六、固定资产的报废处理。对确属不能使用的固定资产,经认定后要作报废处理,办公室做出鉴定,并书面提出报废目录及处理意见,经学会秘书长批准,并报财务部门备案。处理时要通过正式手续做出鉴定并回收残值,财务部门在处理后应及时进行帐目核销。

七、对确属无法继续使用的电器类低值易耗品,由秘书处办公室做出鉴定,并书面提出报废目录及处理意见,经主管秘书长批准后实施。

八、本规定自下发之日起执行。

关于借用公款的规定

借用公款是保证机关工作的一项必要措施,为使其能正确发挥应有的作用,制定本规定:

一、借用公款必须是用于机关的公务活动,凡因私人所需,一律不得借用公款。

二、借用公款必须履行一定的借用手续。具体做法是:先由借款人填写“借款单”提出申请,经理事长审核同意并签字后,再持“借款单”向财务部门借款。

三、借用公款必须按实际需要借款,不得无故任意扩大数额,如借款人所借款数数额太大,财务部门有权提出质疑,如果理由不充分,直至拒付。

四、凡属临时性的借款,也应履行借用公款的手续,一律不许打白条借款。

五、借用公款在事情办理完毕以后,必须及时向财务部门报销结帐,任何人不得有意拖延报销时间,使公款在个人手中长期滞留。

六、凡经常有零星支出的,经理事长批准,可履行手续一次借用300元的备用金,以供周转,但也应定期报销,年终交回财务部门。

七、借款须提前一天通知财务部门,以便预备所需数额。

八、本规定自下发之日起执行。

关于转帐支票使用的规定

转帐支票的使用带有很强的责任心,为使支票的使用切实服务于学会的日常工作,制定本规定。

一、转帐支票由财务部门实施严格管理,签发支票要求字迹工整,写明用途、限额,盖章清晰无误并进行登记领用。

二、凡支出金额在百元以上者,必须以支票支付。

三、使用支票需填写“支票领用申请单”,经本部门领导审核同意并签字后,持“支票领用申请单”,方可向财务领用。为保证支票使用的安全,一般每次只许领用一张,特殊情况例外。

四、支票领出后,要本着谁领谁用的原则,加强责任心,妥善保管,及时使用。支票付出后,要及时持收据报销,如一时报销不了,应向财务部门说明支票使用所付实际金额。

五、对于外单位付来的转帐支票,应及时交财务部门收存,以免耽误时间,造成不必要的重复工作。

六、如在支票使用过程中造成丢失事故,应及时通知有关领导并积极寻找,如给单位造成经济损失,由当事人承担一切责任并负责赔偿,在寻找过程中所发生的费用亦由当事人自理。

七、本规定自下发之日起执行。

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